Banca de Correspondência

  • Solicitação de abertura de conta
  • Certificado de Incorporação (Certidão de Registo definitivo)
  • Licença de Actividade
  • Formulário FATCA

                  - Form W-8 BEN-E (non-U.S entity)

                  - Form W-9 (U.S entity)

  • Estatutos da entidade
  • Estrutura accionista
  • Lista dos Membros do Board e da Comissão Executiva
  • Cópia do documento de identificação dos Membros do Board e da Comissão Executiva

                  - Passaporte

  • Questionário Wolfsberg (CBDDQ), com validade de até 1 ano
  • Relatório Anual de contas auditadas
  • Política de AML
  • USA Patriot Act
  • Identificação dos Beneficiários Efectivos

                  - Declaração de Último Beneficiário Efectivo (UBO)

  • Documento de Identificação dos Beneficiários Efectivos

                  - Passaporte

  • Identificação dos Assinantes

                  - Lista contendo o nome do assinante, data de nascimento, nacionalidade e residência

  • Documento de Identificação dos Assinantes

                  - Passaporte

  • Identificação Tributária dos Assinantes e Beneficiários Efectivos:

                  - Cartão de Identificação Tributária (NUIT)

                  - Comunicação de Atribuição do Número Único de Identificação Tributária (NUIT), emitida pelo órgão competente

                  - Tax ID number para estrangeiros não residentes